為什麼變成警示帳戶？
#詐欺 #洗錢 #警示帳戶
涉及到金融帳戶密碼外流的詐欺或洗錢案件，如果被害人提告了，通常贓款進出的帳戶，會先被列入警示帳戶，接下來帳戶持有人跑司法機關的狀況，大致可以從被害人有幾個，被害款項有幾筆去判斷，存摺刷不出來可以去銀行櫃檯調閱交易明細紙本，例如台北、台中、台南，各有一個被害人，分別是甲、乙、丙三人提告，台北、台中、台南三地的警察局，就會分別寄通知，給帳戶持有人即犯罪嫌疑人，定日期到警局做筆錄。
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做完警局筆錄後，按刑事訴訟法第5條規定，案件由犯罪地或被告之住所、居所或所在地之法院管轄。台北、台中、台南三地的警分局，通常會把案件移送至被告住所(戶籍地)轄區檢察署，被告也可以提醒警方移送回自己住所地轄區。刑事訴訟法並無移送告訴人即被害人住所地之規定，所以這不是告訴人可以決定案件要移送到哪個轄區的情況。
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由於警局不是同一個，各地警局移送的時間，不一定是一個時間，所以到了檢察署有可能分成同一股，或數個股不同檢察官，若為一行為案件，那第一件被移送進去檢察署的案件就會比較重要，會影響後面的案件之認定，最好是請教專業人士到底是一個犯罪行為，還是數個犯罪行為，如果只給出密碼一次，這是一行為，但是如果涉及幫詐騙集團提款交付贓款多次，例如領走三個被害人的贓款，這通常是評價為數行為，數罪，情況會較為嚴重，數行為案件因為犯罪行為地不同，有可能分散在不同行為地轄區檢察署。